начало

Съдът назначи нови експертизи, за да реши делото за убийството на психолога Иван Владимиров Съдът назначи нови експертизи, за да реши делото за убийството на психолога Иван Владимиров

Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

Мнениеот shrike » 19 Мар 2025, 14:41

Здравейте, има ли право банка да блокират фирмена сметка заради това, че не е подаден ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛИЕНТ - нещо съгласно ЗМИП?
shrike
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 08 Дек 2012, 14:52

Re: Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

Мнениеот dimist » 19 Мар 2025, 15:34

Да, имат право, за отблокиране най-добре представител на дружеството да отиде в банката. Не става веднага, може и да му поискат допълнителни документи, особено ако в собствеността на капитала на дружеството има лице извън ЕС.
dimist
Потребител
 
Мнения: 769
Регистриран на: 26 Ное 2007, 14:58


Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 126 госта


cron